公告日期：2026-03-28

中信证券股份有限公司

关于江西江南新材料科技股份有限公司部分募投项目延期的

核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江西江

南新材料科技股份有限公司（以下简称“江南新材”或“公司”）首次公开发行

股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票

上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有

关规定，对公司部分募投项目延期的事项发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西江南新材料科技股份有限公司

首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1805 号）同意注册，并经上

海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,643.63 万股，每

股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.54 元，募集资金总额为人民币 38,403.86

万元，扣除发行费用人民币 5,296.85 万元后，募集资金净额为 33,107.01 万元。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2025

年 3 月 14 日出具容诚验字[2025]361Z0009 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了相关

募集资金专项账户，对募集资金采用了专户储存管理，公司已与保荐人及募集资

金存储银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集

资金使用情况如下：

单位：万元

序号 募投项目名称 募投项目 调整后 募集资金投资 累计使用募集
投资总额 投资总额 金额 资金金额

1 年产1.2万吨电子级氧化 17,914.03 17,914.03 17,914.03 10,124.95
铜粉建设项目

序号 募投项目名称 募投项目 调整后 募集资金投资 累计使用募集
投资总额 投资总额 金额 资金金额

2 研发中心建设项目 4,223.50 4,223.50 4,223.50 0.00

3 营销中心建设项目 5,299.35 5,299.35 5,299.35 0.00

4 补充流动资金（注 1） 11,000.00 5,670.13 5,670.13 5,679.00
（注 2）

合计 38,436.88 33,107.01 33,107.01 15,803.95

注 1：公司本次公开发行的发行费用全部从补充流动资金项目中扣除，扣除发行费用 5,296.85

万元及募集资金差额 33.02 万元后，补充流动资金募集资金投资金额为 5,670.13 万元。

注 2：补充流动资金项目累计使用募集资金金额超过募集资金投资金额，系募集资金存放利

息及以自有资金支付部分发行费用（印花税）所致。

三、本次募投项目延期情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

结合公司目前“营销中心建设项目”的实际情况，在募投项目投资内容、投

资规模、实施主体不变的情况下，对“……
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