公告日期：2026-04-29

中信证券股份有限公司

关于江西江南新材料科技股份有限公司 2025 年度募集资金

存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“江南新材”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1805 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,643.63 万股，每
股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.54 元，募集资金总额为人民币 38,403.86
万元，扣除发行费用人民币 5,296.85 万元后，募集资金净额为 33,107.01 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2025
年 3 月 14 日出具容诚验字[2025]361Z0009 号《验资报告》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如
下：

发行名称 江西江南新材料科技股份有限公司
2025 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2025 年 3 月 14 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 38,403.86

其中：超募资金金额 0.00

减：发行费用（不含税） 5,296.85

二、募集资金净额 33,107.01

减：

以前年度已使用金额 0.00

本年度直接投入募投项目金额 9,479.85

置换预先投入募投项目金额 6,324.11

闲置募集资金进行现金管理未到期余额 16,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.09

加：

募集资金利息收入 34.86

现金管理收益 135.51

以自有资金支付的发行费用（印花税） 8.28

三、报告期期末募集资金余额 1,481.62

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了……
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