公告日期：2026-04-29

证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2026-013
江西江南新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17
日以电子邮件方式发出第二届董事会第十八次会议通知，会议于 2026 年 4 月 27
日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长徐上金先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2025 年年度报告及摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行编制。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.46 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。保荐人中信证券股份有限公司出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职
责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告的
议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议……
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