公告日期：2026-04-29

江西江南新材料科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善公司法人治理结构，确保公司科学决策和规范运作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年主要经营指标

报告期内，公司主要经营指标：实现营业收入 10,329,016,332.82 元，较上年同期增长 18.74%，归属于上市公司股东的净利润 219,115,400.25 元，较上年
同期增长 24.28%。截至 2025 年末，公司资产总额 4,520,645,095.46 元，较上
年末增长 35.21%，归属于上市公司股东的净资产 1,850,956,459.80 元，较上年末增长 36.64%。

二、2025 年度董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，切实做好公司规范运作，对公司的各项重大事项，进行认真研究和科学决策。

（一）董事会会议召开情况

召开 会议 审议通过的议案

时间 届次

2025 年 2 第二届董

月 9 日 事会第八 1、关于公司 2024 年度财务报告（审阅版）的议案

次会议

2025 年 2 第二届董

月 24 日 事会第九 1、关于聘任公司证券事务代表的议案

次会议

2025 年 3 第二届董 1、关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投
月 26 日 事会第十 项目的议案

次会议

2025 年 4 第二届董

月 2 日 事会第十 1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

一次会议

1、关于<2024 年度总经理工作报告>的议案

2、关于<2024 年度董事会工作报告>的议案

3、关于<2024 年度财务决算报告>的议案

4、关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案

5、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

6、关于董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案
7、董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监
督职责情况报告的议案

8、关于公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报
2025 年 4 第二届董 告的议案

月 27 日 事会第十 9、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

二次会议 10、关于 2025 年第一季度报告全文的议案

11、关于董事 2025 年度薪酬方案的议案

12、关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案

13、关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保相关
事项的议案

14、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

15、关于制定<期货、衍生品交易管理制度>的议案

16、关于 2025 年度开展期货期权和外汇套期保值业务的
议案

17、关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案

1、关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>
第二……
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