公告日期：2026-04-29

关于江西江南新材料科技股份有限公司 2026 年度向银行申请

综合授信额度及担保相关事项的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“江南新材”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及担保相关事项发表核查意见如下：

一、申请综合授信额度情况概述

为满足公司及全资子公司生产经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及全资子公司 2026 年度拟向银行申请不超过 76.5 亿元人民币的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池等业务。同意公司及子公司在合作银行开展票据池、资产池、保证金/存单质押、银行承兑汇票质押等低风险业务，根据日常经营需求办理，具体以银行等金融机构审批为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度确定。在期限内（即公司 2025 年年度股东会审议通过之日至 2026 年年度股东会召开日），授信额度可循环使用。公司董事会提请股东会同意董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，并签署相关协议和文件。

二、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为保障全资子公司日常经营需要的融资正常开展，公司为全资子公司在综合授信额度内提供相应的担保，担保额度预计不超过人民币 8.6 亿元。在期限内（即

公司 2025 年年度股东会审议通过之日至 2026 年年度股东会召开日），担保额度

可循环使用。具体担保金额、担保期限、担保条件以正式签署的担保协议为准。

公司董事会提请股东会同意董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在

综合授信额度内办理担保等具体事宜，并签署相关协议和文件。

（二）担保预计基本情况

被担保 担保额度

担保方 方最近 截至目前 本次新增 占上市公 担保预计有 是否 是否有
担保方 被担保方 持股比 一期资 担保余额 担保额度 司最近一 效期 关联 反担保
例 产负债 （万元） （万元） 期净资产 担保

率 比例

一、对控股子公司
被担保方资产负债率超过 70%

公司 江南香港 100% 70.41% 0.00 20,000.00 自公司2025

被担保方资产负债率未超过 70% 年年度股东

公司 韩亚半导体 100% 27.87% 0.00 46.46% 会审议通过 否 否
公司 江南精密 100% 29.54% 1,000.00 之日至2026

公司 江南泰国 100% 22.57% 0.00 66,000.00 年年度股东

公司 益和江南 不适用 会召开日止

100% 0.00

（三）担保额度调剂情况

公司在预计的担保额度范围内可根据公司及子公司经营情况内部调剂使用，

调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为

70%以上的子公司处获得担保额度。如在上述担保有效期间内有新设子公司或纳

入合并范围的子公司，公司对该子公司的担保也可以在上述额度内分配使用。在

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