公告日期：2026-04-29

证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2026-019

江西江南新材料科技股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬

及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；因全体董事对《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，结合公司实际业绩情况，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬如下：

姓名 职务 任职状态 税前薪酬总额
（万元）

徐上金 董事长 现任 23.70

徐一特 董事、总经理 现任 86.05

徐岳 董事、副总经理 现任 83.66

孙佳丽 副董事长、副总经理 现任 120.26

陈智斌 董事 现任 0

吴鹏 职工董事、副总经理、董事会秘书 现任 63.17

杨维生 独立董事 现任 10.56

刘微芳 独立董事 现任 10.56

洪芳 独立董事 现任 10.56

赵一可 副总经理、财务总监 现任 76.67

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司发展阶段、发展规划及公司的实际情况，综合考虑同行
业、本地区相关人员薪酬待遇，拟定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体如下：

（一）适用对象

在公司领取薪酬的公司董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）董事薪酬方案

1、公司董事（非独立董事）在公司担任职务者，薪酬依据其岗位职责、工作能力及工作业绩综合确定，由基本工资、绩效工资等组成。

2、公司独立董事津贴为 10.56 万元/年（税前）。

3、其他规定

（1）在公司担任职务的董事（非独立董事），依法享有公司为员工缴纳的各项社会保险和住房公积金。

（2）在公司担任职务的董事薪酬的发放按照公司工资制度执行，绩效工资根据公司业绩完成情况和个人绩效考核成绩情况确定。公司独立董事的津贴按12 个月平均发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（四）高级管理人员薪酬方案

1、高级管理人员薪酬依据其岗位职责、工作能力及工作业绩综合确定，由基本工资、绩效工资等组成。

2、其他规定

（1）高级管理人员享有公司为其缴纳的各项社会保险和住房公积金。

（2）高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，绩效工资根据公司业绩完成情况和个人绩效考核成绩情况确定。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。
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