公告日期：2026-04-11

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2026-021

江苏常青树新材料科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 13 点 30 分

召开地点：江苏省镇江新区青龙山路 3 号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

3 《关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年 √

度审计机构的议案》

4 《关于公司及全资子公司 2026 年度申请银行授信额度的议 √

案》

5 《关于公司预计 2026 年度为全资子公司提供担保额度的议 √

案》

6 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √

7 《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

8.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

8.01 非独立董事孙秋新薪酬方案 √

8.02 非独立董事金连琴薪酬方案 √

8.03 非独立董事孙杰薪酬方案 √

8.04 非独立董事雷树敏薪酬方案 √

8.05 非独立董事严大景薪酬方案 √

8.06 职工代表董事吴玮娟薪酬方案 √

8.07 独立董事郭正龙薪酬方案 √

8.08 独立董事孔宪根薪酬方案 √

8.09 独立董事薛德四薪酬方案 √

本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》。

1、各议案的披露时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过；其……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。