公告日期：2026-04-11

江苏常青树新材料科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规
及相关规定，忠实履行了股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决
议。全体董事勤勉尽责，积极推动公司健康持续发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年公司主要经营情况

2025 年，受宏观经济环境及行业周期波动影响，公司经营面临一定压力，
全年共实现营业收入 10.36 亿元，同比下降 4.05%；实现归属于上市公司股东的
净利润 1.58 亿元，同比下降 22.57%，扣除非经常性损益后的归母净利润 1.49 亿
元，同比下降 21.41%。

尽管短期业绩承压，公司资产规模与资本实力仍保持稳健增长，截至报告期
末，归属于上市公司股东的净资产为 24.48 亿元，同比增加 4.94%，总资产达 26.16
亿元，同比增加 2.33%，整体抗风险能力持续增强。

面对市场挑战，公司管理层积极研判形势，通过优化业务结构、强化成本管
控、推进降本增效等一系列务实举措，努力夯实核心竞争力，为后续经营质量提
升与长期可持续发展筑牢基础。

二、董事会主要工作情况

（一）股东（大）会决策执行

2025 年公司共召开 3 次股东（大）会，审议通过 28 项议案。董事会依法、
公正、合理地安排股东会的议程和议案，确保股东会能够对每个议案进行充分的
讨论，股东会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 会议审议议案

1. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
江苏常青树新材 2. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1 料科技股份有限 2025 年 5 月 8 日 3. 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
公司 2024 年年度 4. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

股东大会 5. 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

6. 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

7. 《关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度
审计机构的议案》

8. 《关于公司及全资子公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》
9. 《关于公司预计 2025 年度为全资子公司提供担保额度的议案》
10. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

11. 《关于公司变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议
案》

12. 《关于修订公司治理制度的议案》

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