公告日期：2026-04-11

江苏常青树新材料科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则 》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事薛德
四先生、独立董事孔宪根先生及非独立董事金连琴女士，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事薛德四先生担任，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规范性文件及制度的要求。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议案，共召开 5 次会议，全体委员均出席会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024年度内部控制自我评价报告的议案》等 25 项议案，具体如下：

序 召开日期 会议内容

号

1. 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

3. 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

4. 《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》
1 2025 年 4 月 11 日 5. 《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行
监督职责情况报告的议案》

6. 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

7. 《关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年
度审计机构的议案》

8. 《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

2 2025 年 4 月 24 日 1. 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

2. 《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

1. 《关于公司 2025 年半年度内部审计工作报告的议案》

3 2025 年 8 月 28 日 2. 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

3. 《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》

1. 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》

2. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4. 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证
分析报告>的议案》

5. 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告>的议案》

4 2025 年 9 月 3 日 6. 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

7. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
与填补措施及相关主体承诺的议案》

8. 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

……
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