公告日期：2026-04-11

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2026-009
江苏常青树新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10
日以现场表决方式召开第二届董事会第十七次会议。会议通知已于 2026 年 3 月
31 日通过书面方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司
高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长孙秋新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议该项议案同时还听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对通过此项议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准，公司三位独立董事还将在股东会上进行述职。

2．审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对通过此项议案。

3．审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《公司 2025 年年度报告》及摘要。

表决结果：以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对通过此项议案。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，审计委员会已就该事项出具同意的书面审核意见。

4．审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对通过此项议案。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

5．审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

上会会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及公司财务状况以及2025年度的合并及公司经营成果和现金流量，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度审计报告》（上会师报字（2026）第3369 号）。

表决结果：以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对通过此项议案。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

6．审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，审计委员会已就该事项出具同意的书面审核意见，并对公司 2025 年度内部控制有效性出具了书面评估意见；上会会计师事务所认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对通过此项议案。

7．审议通过《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

8．审议通过《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对通过此项议案。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

9．审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。……
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