公告日期：2025-06-28

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-032
中材节能股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 2 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 234

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 319,162,786

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

52.2789

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 财务总监、董事会秘书孟祥俊女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 318,433,686 99.7715 664,100 0.2080 65,000 0.0205

2、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 318,460,586 99.7799 636,500 0.1994 65,700 0.0207

3、 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 318,465,586 99.7815 631,500 0.1978 65,700 0.0207

4、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 318,425,786 99.7690 631,500 0.1978 105,500 0.0332

5、 议案名称：《关于制定公司<董事离职管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 318,422,786 99.7681 634,500 0.1988 105,500 0.0331

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1……
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