公告日期：2026-01-27

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2026-002
中材节能股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项已经中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

本次日常关联交易预计为公司正常业务需要,不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计履行的审议程序

为提高决策效率，适应公司生产经营的实际需要，公司对于日常关联交易一般采用年度预计合同总金额，在预计范围内签署相关合同，如超出预计范围公司将根据《公司关联交易管理制度》履行相应程序。

2026 年 1 月 26 日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关
于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘鑫、陈军荣回避表决，表决结果：3 票同意、 0 票反对、0 票弃权。同意将该议案列入公司 2026 年第一次临时股东会会议议程，同意授权公司董事会在股东会决议的日常关联交易预计总金额框架下，根据公司实际的合同签订及项目执行情况决议调整向关联方分包、从关联方采购，从关联方承包、向关联方销售的合同金额并实施。

该议案尚需提请股东会审议批准，其中关联股东回避表决。

本次日常关联交易预计事项已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：公司 2026 年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。
2026 年相关日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 亿元

关联交 关联人 2025 年度 2025年度实 预计金额与实际发生金额差异
易类别 预计金额 际发生金额 较大的原因

公司在预计2025年度日常关联
向关联 中国建材 交易额度时是以与关联方可能
方分包， 集团有限 16 13.52 发生业务的上限金额进行预计
从关联 公司及其 的，但实际执行情况随着市场
方采购 所属企业 情况变化而变动，预计金额具
有一定的不确定性。

公司在预计2025年度日常关联
从关联 中国建材 交易额度时是以与关联方可能
方承包， 集团有限 8 1.66 发生业务的上限金额进行预计
向关联 公司及其 的，但实际执行情况随着市场
方销售 所属企业 情况变化而变动，预计金额具
有一定的不确定性。

合计 - 24 15.18 -

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司结合对 2025 年日常关联交易情况的梳理及实际业务开展情况，对 2026
年公司与关联方预计发生关联交易情况进行合理预计，预计关联交易合计金额不超过 30 亿元，具体如下：

单位：人民币 亿元

关联交易类别 关联人 2025 年度预计金额 202……
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