公告日期：2026-03-31

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2026-007

中材节能股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年3月30日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第1会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2026年3月20日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，公司高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》。

本议案需提交股东会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的独立董事邱苏浩、谢纪刚、耿利航、赵轶青的述职报告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

本议案需提交股东会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2026-008）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2025年度报告及摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，且需提交股东会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：定2026-001）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于公司2025年度内部控制审计报告的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于公司2025年度可持续发展（ESG）报告及摘要的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司2025年度可持续发展（ESG）报告》及摘要（公告编号：临2026-013）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于公司2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于聘任2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，且需提交股东会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-012）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《公司关于对中国建材集团财务有限公司风险评估报告的议案》。
关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘鑫、陈军荣回避对本议案表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于对中国建材集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于公司2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票……
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