公告日期：2026-03-31

中材节能股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（耿利航）

本人自 2025 年 8 月 29 日至 2025 年 12 月 31 日担任中材节能股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2025 年的工作中，本人能够切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权益，现将 2025 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
耿利航，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年 7 月生，
汉族，无党派人士，博士研究生，法学教授。历任中央财经大学法学院副教授、山东大学法学院教授，现任中国政法大学民商经济法学院教授。

根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2025 年年度报告披露前对自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。本人确认，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之
间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）2025 年度出席会议情况

1、董事会参会情况

2025 年，本人任职期间内，公司共召开了 3 次董事会会议。会
议审议了定期报告、关联交易等共计 11 项议案。本人按时出席了各次会议，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人与公司保持充分沟通，在深入了解情况的基础上作出客观决策，对各审议事项，经审慎考虑后均投出赞成票。本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

独立董事会议出席情况

姓名 本年应参加董 亲自出 委托出 表决情况

事会会议次数 席次数 席次数

耿利航 3 3 0 议案全部同意

2、股东会参会情况

2025 年，本人任职期间内，公司共召开了 1 次股东会，股东会
的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，有效维护了投资者的合法权益。

独立董事会议参加情况

姓名 本年应参加股东会会议次数 出席会议次数

耿利航 1 1

3、专门委员会参会情况

本人作为公司战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，能够保持与公司经营管理层的工作沟通，及时了解公司整体运营情况，对公司业务发展提出建议。2025 年度，本人参与相关专门委员会会议情况如下：

独立董事参加董事会专门委员会情况

姓名 本年度应参加的会议 应参加会议 亲自出席会
次数 议次数

战略与投资委员会 0 0

耿利航 提名委员会 1 1

薪酬与考核委员会 0 0

本人在专门委员会会议召开前均仔细审阅会议议案，认真分析和研究相关资料，向公司了解有关情况并根据需要要求公司补充说明材料，为会议决策作了充分准备；在议案审议过程中，认真听取汇报，详细了解议案情况，积极参与讨论并独立发表意见和建议，以谨慎负责的态度行使表决权；会后做好监督，与公司管理层及董事会办公室保持沟通交流，持续关注公司生产经营和重大项目进展情况等，及时了解公司合规管理情况和可能产生的风险，推动各项议案有效落实。
对于专门委员会各项议案，本人均表示同意，未提出保留、反对意见，不存在无法发表意见的障碍。各项议案均审议通过。

4、独立董事专门工作会议情况

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