公告日期：2026-04-21

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2026-016
中材节能股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 2 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 159

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 319,116,388

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.2713
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，列席8人。

2、 财务总监、董事会秘书孟祥俊女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 318,883,888 99.9271 214,300 0.0671 18,200 0.0058

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 318,884,988 99.9274 214,200 0.0671 17,200 0.0055

3、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 318,881,888 99.9265 218,500 0.0684 16,000 0.0051

4、 议案名称：《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 318,885,388 99.9276 214,300 0.0671 16,700 0.0053

5、 议案名称：《关于公司 2026 年度担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

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