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公告日期：2026-04-29
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2026-017
中材节能股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年4月28日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2026年4月23日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：定2026-002）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案落实情况的评估暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案落实情况的评估暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2026-018）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2026年4月28日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
