公告日期：2026-05-13

昭衍新药 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A
股类别股东会议及 2026 年第一次 H 股类别股东会议会议资料

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会议及 2026
年第一次 H 股类别股东会议

会议资料

2026 年 6 月 4 日

昭衍新药 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A
股类别股东会议及 2026 年第一次 H 股类别股东会议会议资料

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会议及 2026 年第
一次 H 股类别股东会议会议资料

一、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

二、现场会议召开的时间和地点：

时间：2026 年 6 月 4 日 14 点 30 分

地点：北京市经济技术开发区瑞合西一路 7 号院会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 4 日至 2026 年 6 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

四、召集人：公司董事会

五、股权登记日：2026 年 5 月 28 日

六、议程安排：

序号 会议事项

一 宣布会议开始

二 汇报股东到会情况

三 审议议案

（一） 2025 年年度股东会

1 《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

2 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

3 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

4 《关于制定<北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事、高级管理人员薪酬

管理制度>的议案》

5 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

6 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

昭衍新药 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A
股类别股东会议及 2026 年第一次 H 股类别股东会议会议资料

7 《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

8 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程>的议案》

9 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司股东会议事规则>的议

案》

10 《关于公司<2026 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

11 《关于公司<2026 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

12 《关于提请股东会授权董事会办理 A 股股权激励相关事宜的议案》

（二） 2026 年第一次 A 股类别股东会议

1 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程>“类别股东会”相

关条款的议案》

2 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司股东会议事规则>“类别股

东会”相关条款的议案》

（三） 2026 年第一次 H 股类别股东会议

1 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程>“类别股东会”相关条

款的议案》
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