公告日期：2026-05-13

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2026-023

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

关于召开2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会
议及 2026 年第一次 H 股类别股东会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月4日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会议及 2026 年第一次 H 股类
别股东会议
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 4 日 14 点 30 分

召开地点：北京市经济技术开发区瑞合西一路 7 号院会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 4 日

至2026 年 6 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

（一）2025 年年度股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 √

4 《关于制定<北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事、高级管 √

理人员薪酬管理制度>的议案》

5 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

6 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 √

7 《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

8 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程>的议 √

案》

9 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司股东会议事 √

规则>的议案》

10 《关于公司<2026 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其 √

摘要的议案》

11 《关于公司<2026 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办 √

法>的议案》

12 《关于提请股东会授权董事会办理 A 股股权激励相关事宜的议 √

案》

（二）2026 年第一次 A 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序 议案名称 投票股东类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程>“类别 √

股东会”相关条款的议案》

2 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司股东会……
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