公告日期：2026-06-05

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2026-026
北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会议及
2026 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：有 ，2026 年第一次 H 股类别股东会议议案 1-2
为特别决议议案，未获通过。
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 4 日

(二) 股东会召开的地点：北京市经济技术开发区瑞合西一路 7 号院会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2025 年年度股东会

1、出席会议的股东和代理人人数 811

其中：A 股股东人数 810

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 239,745,816

其中：A 股股东持有股份总数 223,156,326

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 16,589,490

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 32.1300

其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%） 29.9067

境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数

的比例（%） 2.2233

注：截至本次股东会股权登记日，公司 A+H 股总股本为 749,348,220 股，其中公司回购专用证券账户持有 A 股股份 3,173,920 股。根据相关规定，上市公司回购专用证券账户股份不享有股东会表决权，故扣除上述股份后，本次股东会有表决权的股份总数为 746,174,300 股。
2026 年第一次 A 股类别股东会议

1、出席 A 股类别股东会议的股东和代理人人数 810

2、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权的股份

总数（股） 223,156,326

3、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权股份数

占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%） 35.5810

注：截至本次股东会股权登记日，公司 A 股股份总数为 630,353,014 股，其中公司回购专用证券账户持有 A 股股份 3,173,920 股。根据相关规定，上市公司回购专用证券账户股份不享有股东会表决权，故扣除上述股份后，本次股东会有表决权的 A 股股份总数为 627,179,094股。
2026 年第一次 H 股类别股东会议

1、出席 H 股类别股东会议的股东和代理人人数 1

2、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权的股份

总数（股） 15,756,590

3、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权股份数

占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%） 13.2414

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东会并担任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席10人，独立董事均列席本次会议。
2、总经理兼董事会秘书高大鹏列席本次会议；财务总监于爱水列席本次会议。二、 议案审议情况
(一)……
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