公告日期：2026-06-05

北京市天元律师事务所

关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会议及 2026 年
第一次 H 股类别股东会议的法律意见

京天股字（2026）第 406 号
致：北京昭衍新药研究中心股份有限公司

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次年度股东会”）、2026 年第一次 A 股类别股东会（以下简称“本
次 A 股类别股东会”）及 2026 年第一次 H 股类别股东会（以下简称“本次 H 股类
别股东会”，与“本次年度股东会”、“本次 A 股类别股东会”以下合称“本次股东
会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026 年 6 月 4 日在
北京市经济技术开发区荣瑞合西一路 7 号院会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》及《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《北京昭衍新药研究中心股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》《北京昭衍新药研究中心股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于召开 2025 年
年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会议及 2026 年第一次 H 股类别股东会
议的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）等本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见中涉及的股份比例数值均采用四舍五入并保留至小数点后四位。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司第五届董事会于 2026 年 4 月 29 日召开第三次会议作出决议召集本次股
东会。公司董事会于 2026 年 5 月 13 日通过指定信息披露媒体公告了《召开股东会
通知》，该《召开股东会通知》中载明了本次股东会的召开时间、地点、审议事项、投票方式和会议出席对象等内容。

本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于
2026 年 6 月 4 日 14：30 在北京市经济技术开发区瑞合西一路 7 号院会议室召开，
由公司董事长冯宇霞女士主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票系统进行。通过交易系统进行
投票的具体时间为 2026 年 6 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 6 月 4 日 9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员资格、召集人资格

（一）出席本次年度股东会的人员资格

出席公司本次年度股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 811 人，共计持有公司有表决权股份 239,745,816 股，占公司股份总数的 31.9939%，其中：
1、根据出席公司本次年度股东会现场会议的股东提供的法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次年度股东会现场会议的 A股股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。