公告日期：2025-12-06

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-051
北京昭衍新药研究中心股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）第五届董事会第一次会议于2025年12月5日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。全体董事共同推举冯宇霞女士主持本次会议，公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。

本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：

1.审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议通知时限的议案》

公司于 2025 年 12 月 5 日召开的 2025 年第二次临时股东大会选举产生新一
届董事以及工会委员会选举产生职工董事，共同组成第五届董事会董事，全体新
任董事一致同意豁免本次临时董事会提前通知义务，于 2025 年 12 月 5 日召开公
司第五届董事会第一次会议。

表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
2.审议通过《关于选举第五届董事会董事长及法定代表人的议案》

根据公司运营发展需要，公司董事会同意选举冯宇霞女士为公司第五届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起第五届董事会届满之日止。

表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
3.审议通过《关于选举第五届董事会各专业委员会委员的议案》

根据公司运营发展及规范治理需要，公司董事会第五届董事会各专业委员会委员如下：

战略委员会：冯宇霞、孙云霞、应放天、罗樨；冯宇霞为该委员会召集人；

薪酬与考核委员会：应放天、阳昌云、孙云霞；应放天为该委员会召集人；
提名委员会：杨福全、应放天、冯宇霞；杨福全为该委员会召集人。

表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
4.审议通过《关于聘任总经理及副总经理的议案》

根据公司运营发展需要，董事会同意聘任高大鹏先生为公司总经理，聘任孙云霞女士、顾静良先生、罗樨女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起第五届董事会届满之日止。

表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

5.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司运营发展需要，董事会同意聘任高大鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起第五届董事会届满之日止。

表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

上述议案 2-5 中相关董事、高级管理人员的简历请参阅公司于 2025 年 10 月
31 日在上海证券交易所网站披露的《昭衍新药第四届董事会第十六次会议决议公告》。

6.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

根据公司运营发展需要，董事会同意聘任于爱水女士（简历后附）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起第五届董事会届满之日止。

表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
上述议案已经公司董事提名委员会、董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

7.审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据公司运营发展需要，董事会同意聘任岳多多女士（简历后附）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起第五届董事会届满之日止。
表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
司董事会审议。

8.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据公司运营发展需要，董事会同意聘任贾丰松先生（简历后附）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起第五届董事会届满之日止。

表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
9.审议通过《关于预计 2026 年度委托理财……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。