公告日期：2025-12-06

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-053
北京昭衍新药研究中心股份有限公司

关于预计 2026 年度与舒泰神日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，无需提
交股东大会审议

本次日常关联交易占公司整体营业收入比例较低，没有对关联方形成较
大依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月5日召开第五届董事会第一次会议，会议应参加董事10名， 实际参加董事10名，会议审议通过该日常关联交易议案，其中关联董事冯宇霞、 高大鹏对相关议案予以回避表决。公司于2025年12月5日召开了2025年第三次独 立董事专门会议，该日常关联交易已经全体独立董事审议通过，认为：公司与舒 泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”）及其子公司进行的 日常关联交易均系日常经营及业务发展所需，交易定价按照市场价格定价，遵循 了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发 现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》 的规定。董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事回避表 决事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章 程》的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币/万元

关联交易类 2025 年 2025 年实际发生金额 预计金额与实际发
别 关联人 预计金额 （截至 2025.10.31） 生金额差异较大的
原因

向关联人提 舒泰神及其

供非临床服 子公司 5,000 1,220 -

务、临床服务
等医药研发 核欣（苏州）

外包服务和 医药科技有 1,200 556 -

专业技术服 限公司及其

务等 子公司

合计 / 6,200 1,776 -

注：以上财务数据未经审计。具体公告详见公司于 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍新药研究

中心股份有限公司日常持续性关联交易的公告》。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币/万元

本年年初至 10 2024 占同 本次预计金
关联交易 关联 2026 占同类 月 31 日与关联 年实 类业 额与上年实
类别 人 年预计 业务比 人累计已发生 际发 务比 际发生金额
金额 例（%） 的交易金额 生金 例（%） 差异较大的
额 原因

向关联人
提供非临
床服务、 舒泰

临床服务 神及 不超过

等医药研 其子 4,700 10% 1,220 2,197 1.09% -

发外包服 公司
务和专业
技术服务

等

合计 / 4,700 / 1,220 2,197 1.09%

注： 2024 年财务数据已经审计，其他财务数据未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

企业名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

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