公告日期：2026-03-19

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負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告
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任。

JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.

北 京 昭 衍 新 藥 研 究 中 心 股 份 有 限 公 司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股 份 代 號：6127）

董 事 會 召 開 日 期

北 京 昭 衍 新 藥 研 究 中 心 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」及 其 附 屬 公 司 統 稱 為「本 集 團」）
之 董 事 會（「董 事 會」）兹 通 告 謹 定 於2026年3月30日（星 期 一）舉 行 董 事 會 會 議，以
考 慮 及 通 過 本 集 團 截 至2025年12月31日 止 的 年 度 業 績，考 慮 建 議 派 發 末 期 股 息
（如 有），以 及 處 理 其 他 事 項。

承 董 事 會 命

北 京 昭 衍 新 藥 研 究 中 心 股 份 有 限 公 司
主 席

馮 宇 霞

中 國，北 京
2026年3月18日

於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 主 席 兼 執 行 董 事 馮 宇 霞 女 士、執 行 董 事 高 大 鵬 先
生、孫 雲 霞 女 士、羅 樨 女 士 及 顧 靜 良 先 生，獨 立 非 執 行 董 事 張 帆 先 生、楊 福 全
先 生、陽 昌 雲 先 生 及 應 放 天 先 生，及 職 工 董 事 李 葉 女 士。

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