公告日期：2026-03-31

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2026-009
北京昭衍新药研究中心股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）第五
届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 16 日以书面送达、电子邮件等方式发出会议
通知，并于 2026 年 3 月 30 日以现场结合电话会议的形式召开。本次会议应参加
董事 10 人，实际参加董事 10 人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。

本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：

1.审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，
同意将该议案提交 2025 年度股东会审议。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《昭衍新药 2025 年年度报告》。

2.审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，
同意将该议案提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《昭衍新药 2025 年度董事会工作报告》。
3.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31
日，公司 2025 年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币
297,841,047.52 元。经董事会决议，公司 2025 年年度利润分配拟以实施权益分派时股权登记日扣除公司回购专用账户上已回购股份后的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。以本公告日
公司总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的总股本 746,174,300 股为基
数，公司 2025 年度拟分配的现金红利为 89,540,916.00 元（含税），占公司 2025
年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 30.06%。本次利润分配符合《公司章程》的规定。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，
同意将该议案提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《昭衍新药 2025 年度利润分配方案的公告》。

4.审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《昭衍新药 2025 年度内部控制评价报告》。

5.审议通过《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《昭衍新药 2025 年度内部控制审计报告》。

6.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地适应公司经营发展需要，公司拟……
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