公告日期：2026-03-31

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，全体董事勤勉尽责开展各项工作，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2025年工作情况汇报如下：
一、报告期主要经营情况

报告期内，国内生物医药行业投融热度保持企稳运行，但行业竞争激烈。在行业整体趋势背景下，公司实现营业收入约为16.58亿元人民币，较2024年减少17.87%；归属于上市公司股东的净利润约为2.98亿元人民币，较2024年上涨302.08%；实验室服务及其他业务贡献净利润为-16,422.09万人民币，较2024年下降219.61%；基本每股收益为0.40元人民币，较2024年上涨300.00%。
二、报告期内董事会工作情况
（一）报告期内董事会召开会议情况

报告期内，董事会共召开会议 6 次：

1、2025 年 1 月 23 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议
通过了关于调整公司第四届董事会各专业委员会委员的事宜；

2、2025 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议
通过了公司 2024 年年度报告全文及摘要、公司 2024 年度董事会工作报告、公司 2024 年度财务决算报告、2024 年度利润分配、2024 年度内部控制评价报告、2024 年度内部控制审计报告、公司 2025 年度董事薪酬方案、公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案、对终止实施的员工持股计
划回购股份进行注销、公司变更注册资本、修订《公司章程》、公司及其子公司与生仝智能科技（北京）有限公司及其子公司进行关联交易、公司及子公司向银行申请授信额度、制定《北京昭衍新药研究中心股份有限公司舆情管理制度》、2024 年度社会责任报告、公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见、提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和
/或 H 股股份一般性授权、召开公司 2024 年年度股东大会、2025 年第二
次 A 股类别股东会议以及 2025 年第二次 H 股类别股东会议等事宜；

3、2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议
通过了公司 2025 年第一季度报告、公司续聘 2025 年度会计师事务所、公司回购 H 股用于员工激励事宜等事宜；

4、2025 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议
通过了公司 2025 年半年度报告全文及摘要、关于公司与专业投资机构合作参与投资设立基金的议案等事宜；

5、2025 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审
议通过了关于公司 2025 年第三季度报告、选举公司第五届董事会非独立董事、选举公司第五届董事会独立董事、关于取消监事会并修改《公司章程》、修订并制定公司治理制度、公司及其子公司与北京昭衍生物技术有限公司进行日常关联交易、提请召开 2025 年第二次临时股东大会等事宜；

6、2025 年 12 月 5 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通
过了关于豁免第五届董事会第一次会议通知时限、选举第五届董事会董事长、选举第五届董事会各专业委员会委员、聘任总经理及副总经理、聘任董事会秘书、聘任财务总监、聘任公司内部审计负责人、聘任证券事务代表、预计 2026 年度委托理财、公司及其子公司与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司及其子公司进行日常持续性关联交易、公司及其子公司与生仝智能科技（北京）有限公司及其子公司进行关联交易、昭
衍（加州）与 Biorichland 订立租赁（2025 年续期）协议暨关联交易等事宜。
（二）报告期内董事会各专业委员会召开会议情况

报告期内，董事会审计委员会共召开会议 5 次：

1、2025 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委员会第九次会
议，审议通过了公司 2024 年度财务报告及审计报告、公司 2024 年度内部控制评价报告、公司 2024 年度内部控制审计报告、预先同意毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提供非鉴定服务、公司 2024 年度社会责任报告等事宜；

2、2025 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十次会
议，审议通过了公司 2025 年第一季度报告、公司聘任 2025 年度会计师事务所等事宜；

3、2025 年 ……
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