公告日期：2026-04-30

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2026-017
北京昭衍新药研究中心股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）第五
届董事会第三次会议于 2026 年 4 月 15 日以书面送达、电子邮件等方式发出会议
通知，并于 2026 年 4 月 29 日以现场结合电话会议的形式召开。本次会议应参加
董事 10 人，实际参加董事 10 人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。

本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：

1.审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《昭衍新药 2026 年第一季度报告》。
2. 审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，切实执行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量可持续发展与投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合公司发展实际，制订了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《昭衍新药 2026 年度“提质增效重回
报”行动方案》。

3.审议通过《关于全资子公司与专业投资机构合作参与投资基金的议案》

公司董事会同意公司全资子公司北京昭衍管理科技有限公司与专业投资机构合作参与投资基金，北京昭衍管理科技有限公司作为有限合伙人认缴出资8,000 万元人民币。

表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
上述议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《昭衍新药关于全资子公司与专业投资机构合作参与投资基金的公告》。

4.审议通过《关于提请董事会授权相关人士管理 2022 年 H 股股份激励计划
的议案》

为充分调动员工积极性，促进公司可持续发展，公司分别于 2022 年 4 月 28
日召开第三届董事会第三十次会议审议通过《关于 H 股激励方案的议案》，2022
年 6 月 24 日召开 2021 年年度股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会及 2022
年第二次 H 股类别股东会议审议通过《关于 H 股激励方案及授权董事会办理 H
股激励方案相关事宜的议案》，同意授权公司董事会或获董事会授权的董事会委员会或人士可不时酌情以奖励函方式将奖励授予选定参与者。具体内容详见公司
于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息
披露媒体《上海证券报》披露的 H 股公告：《建议采纳股份激励计划（H 股）》。
基于上述股东会的授权，为提升本激励计划实施效率，保障授予工作灵活有序推进，提请董事会授权管理层或董事会薪酬与考核委员会在本激励计划框架内管理包括但不限于以下相关事宜：

1、诠释及解释股票激励计划规则及根据计划授出奖励的条款；

2、为股票激励计划的管理、诠释、实施及运作作出或更改该等安排、指引、程序及/或规例，惟该等安排、指引、程序及/或规例不得与股票激励计划规则相抵触；

3、决定如何结算归属的奖励股票，包括但不限于以下两种方式（激励对象
可选择其一）：（1）将归属的奖励股票通过信托基金出售后，以现金分配给激励对象；或（2）将归属的奖励股份直接分配给激励对象，由激励对象自行决定出售时点并获得结算款项；

4、向其不时选定的该等合资……
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