公告日期：2026-05-28

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2026-016

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监兼董事会秘书于永乾先生的书面辞职报告。为了落实《上市公司董事会秘书监管规则》，于永乾先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，于永乾先生仍担任公司财务总监职务。
一、离任的基本情况

是否 是否
是否继续 具体 存在 存在
离任 离任 原定任 离任 在上市公 职务 未履 未履
姓名 职务 时间 期到期 原因 司及其控 （如 行完 行完
日 股子公司 适 毕的 毕的
任职 用） 公开 增持
承诺 承诺

于 永 董 事 2026 2026年 工 作 是 财 务 否 否

乾 会 秘 年 5 月 1 月 16 调整 总监

书 26 日 日（注）

注：公司第五届董事会任期已届满，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，公司董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理
人员的任期将相应顺延。相关换届工作尚在筹备中，详见公司于 2026 年 1 月 10
日披露的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于董事会延期换届的公告》（公告编号：临 2026-003）。
二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，于永乾先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。于永乾先生持有公司股份474,600 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其已按照公司相关规定做好交接工作。

为保证公司董事会工作的正常开展，在聘任新的董事会秘书之前，暂由目前代行董事长职责的公司董事、总经理陈宇先生代行董事会秘书职责。公司将按照法定程序尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2026 年 5 月 28 日

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