公告日期：2026-06-09

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2026-017
港中旅华贸国际物流股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第五
届董事会第三十六次会议于 2026 年 6 月 8 日在上海召开。本次会议应出席会议
的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的有关规定须进行换届选举，公司第六届董事会拟由七名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事三名以及公司职工（代表）大会选举产生的职工代表董事一名。现提名陈宇先生、祝琳海先生、徐青女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

有关本议案中相关董事的选举事项将提请股东会审议。

二、审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的有关规定须进行换届选举，公司第六届董事会拟由七名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事三名以及公司职工（代表）大会选举产生的职工代表董事一名。现提名韩刚先生、林树先生、张泽平先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

有关本议案中相关董事的选举事项将提请股东会审议。

三、审议《2026 年度董事薪酬方案》

本议案系公司第五届董事会第三十五次会议审议的《董事薪酬方案》中 2026年度董事薪酬部分的补充和细化，替代前述会议审议的《董事薪酬方案》中 2026年度董事薪酬方案部分内容。本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接作为《董事薪酬方案》中 2026 年度董事薪酬方案的部分提请公司股东会审议批准。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案予以回避表决。

四、审议通过《2026 年度高级管理人员薪酬方案》

本议案系公司第五届董事会第三十五次会议审议的《高级管理人员薪酬方案》中 2026 年度高级管理人员薪酬部分的补充和细化，替代前述会议审议的《高级管理人员薪酬方案》中 2026 年度高级管理人员薪酬方案部分内容。

本议案关联董事陈宇回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成__4__票；反对__0__票；弃权__0__票。

五、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案将提请股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

六、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

鉴于全体董事均为本保险被保险人，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》关联回避相关规定，全体董事对本议案予以回避表决，本议案直接提请公司股东会审议批准。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案予以回避表决。

七、审议通过《关于内部无偿划转股权的议案》

根据公司持续深化内部专业化整合、优化资源配置、提升主业竞争力的整体部署，公司全资子公司中特物流有限公司拟将其持有的中特国际物流有限公司100%股权、华贸铁路运营管理有限公司 95%股权通过无偿划转的方式，转让至华贸物流。

表决结果：赞成__5_票；反对__0__票；弃权__0__票。

八、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会经审议同意 2026 年 6 月 29 日在上海召开 2025 年年度股东会。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-020 号）。

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__……
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