公告日期：2026-06-23

华贸物流(603128) 2025 年年度股东会会议文件

港中旅华贸国际物流股份有限公司
2025年年度股东会

会议文件

I N T E R N A T I O N A L

2026年6月

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2025年年度股东会会议网络投票注意事项

尊敬的各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（下称“《规范运作指引》”），港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”或“公司”）股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。现就本次股东会网络投票特别提请注意如下相关事项：

一、 交易系统投票平台

公司股东通过上交所交易系统投票平台投票的，可以通过股东账户登录其指定交易的证券公司交易终端，参加网络投票。

通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东会召开当日的交易时间
段，即 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

二、 互联网投票平台

公司股东通过上交所互联网投票平台投票的，可以登录上交所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com），并在办理股东身份认证后，参加网络投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

通过上交所互联网投票平台进行网络投票的时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

三、 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、 公司股东对所有议案均表决完毕才能提交。

五、 公司股东仅对股东会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票
的，视为出席本次股东会，其所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《规范运作指引》要求投票的议案，其所持表决权数按照弃权计算。

股东会网络投票的具体操作详见互联网投票平台网站说明。

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

会议召开时间：2026 年 6 月 29 日 14 点 00 分

会议召开地点：上海市南京西路 338 号天安中心 20 楼

会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
一、主持人宣布会议开始
二、审议议案

议案序号 议案内容

1 《公司 2025 年年度报告及其<摘要>的议案》

2 《公司 2025 年度董事会工作报告》

3 《公司 2025 年度财务决算报告》

4 《关于 2026 年度经营及财务预算的议案》

5 《公司 2025 年度利润分配方案》

6 《2026 年度日常关联交易的议案》

7 《董事薪酬方案》

8 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

9 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

10 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

11 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

12 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

13 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

14 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

15 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

16.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

16.01 选举陈宇先生为公司第六届董事会董事

16.02 选举祝琳海先生为公司第六届董事会董事

16.03 选举徐青女士为公司第六届董事会董事

17.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

17.01 选举韩刚先生为公司第六届董事会独立董事

17.02 选举林树先生为公司第六届董事会独立董事

17.03 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。