公告日期：2026-06-30

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2026-026

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：上海市南京西路 338 号天安中心 20 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 323

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 637,266,409

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 48.6817

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人。
2、董事会秘书列席本次股东会，其他部分高级管理人员列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2025 年年度报告及其<摘要>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 629,883,353 98.8414 7,001,026 1.0986 382,030 0.0600

2、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 629,841,053 98.8348 7,001,026 1.0986 424,330 0.0666
3、 议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 629,875,753 98.8402 7,008,626 1.0997 382,030 0.0601

4、 议案名称：《关于 2026 年度经营及财务预算的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 623,069,3……
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