公告日期：2025-06-24

华贸物流(603128) 2024 年年度股东大会会议文件

港中旅华贸国际物流股份有限公司
2024年年度股东大会

会议文件

I N T E R N A T I O N A L

2025年6月

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2024年年度股东大会会议网络投票注意事项

尊敬的各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（下称“《规范运作指引》”），港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”或“公司”）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。现就本次股东大会网络投票特别提请注意如下相关事项：

一、 交易系统投票平台

公司股东通过上交所交易系统投票平台投票的，可以通过股东账户登录其指定交易的证券公司交易终端，参加网络投票。

通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即 2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

二、 互联网投票平台

公司股东通过上交所互联网投票平台投票的，可以登录上交所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com），并在办理股东身份认证后，参加网络投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

通过上交所互联网投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、 公司股东对所有议案均表决完毕才能提交。

五、 公司股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票
的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《规范运作指引》要求投票的议案，其所持表决权数按照弃权计算。

股东大会网络投票的具体操作详见互联网投票平台网站说明。

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分

会议召开地点：上海市南京西路 338 号天安中心 20 楼

会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
一、主持人宣布会议开始
二、审议议案

议案序号 议案内容

1 《公司 2024 年年度报告及其<摘要>的议案》

2 《公司 2024 年度董事会工作报告》

3 《公司 2024 年度监事会工作报告》

4 《公司 2024 年度财务决算报告》

5 《关于 2025 年度经营及财务预算的议案》

6 《公司 2024 年度利润分配预案》

7 《关于签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

8 《2025 年度日常关联交易的议案》

9 《关于修订<投资管理制度>的议案》

独立董事汇报《独立董事 2024 年度述职报告》。
三、对上述议案进行投票表决
四、宣读股东大会会议决议
五、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
六、会议闭幕

议案一

2024年年度股东大会

《公司2024年年度报告及其<摘要>的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

公司《2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露；公司《2024 年年度报告摘要》还于同日刊登在《中国证券报》上。

以上事项经公司第五届董事会第二十七次会议、……
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