公告日期：2026-04-30

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2026-012
港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2025年日常 关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”、“本公司”或“华贸物流”）2026年度日常关联交易事项需提请股东会审议。

华贸物流日常关联交易属于本公司日常及一般业务过程中签署的协议和发生的交易，按一般商业条款和公平合理原则签署相关协议。本公司不会因该等协议及其项下的交易影响公司的独立性，不会对关联人士形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

华贸物流第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易的议案》。其中关联董事徐青女士已回避表决。
该议案提交公司董事会审议前已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，所有独立董事一致同意提交公司董事会审议。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东应在股东会上回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

预计金额与实际发
上年预计金额 上年实际发生金

关联交易类别 关联人 生金额差异较大的
（单位：万元） 额（单位：万元）

原因

向关联人提供劳务 中国物流 2,000.00 2,130.21 略超出预计，主要是
集团有限 国际物流业务的集
接受关联人劳务 10,000.00 11,214.88

公司（以 团内协同增加。

授信类服务 下 简 称 100,000.00 70,000.00

利息收入 - 85.04

“中国物 主要是向财务公司

利息支出 流集团”） - 111.36 拆借资金比预算少

下属企业

合计 - 112,000.00 83,541.49 -

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

本年年初至

本次预计金
披露日与关 上年实际 占同

本次预计金 占同类 额与上年实
关联交易 联人累计已 发生金额 类业

关联人 额（单位： 业务比 际发生金额
类别 发生的交易 （单位：万 务比

万元） 例（%） ……
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