公告日期：2026-04-30

港中旅华贸国际物流股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

本人作为港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“华贸物流”）独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、监管要求，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司内部规章制度，忠实、勤勉履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体利益，重点维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履行职责的具体情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

1、个人工作履历、专业背景及独立性情况

韩刚，历任上港集团振东集装箱码头分公司党委委员、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司纪委委员兼上港集团振东集装箱码头分公司党委委员、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司纪委书记兼上港集团振东集装箱码头分公司党委委员、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司纪委书记。
2、独立性情况说明

自担任公司独立董事以来，本人严格恪守法律法规、监管规定及《公司章程》相关要求，始终保持独立性。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东、实际控制人及其控制的其他企业担任任何职务，与公司、公司主要股东、实际控制人及其他可能影响本人独立判断的关联方不存在任何妨碍独立客观判断的利害关系。本人与公司之间无任何直接或间接的交易关系，与公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员无亲属关系，不存在任何影响独立董事独立性的情形。截至本报告期末，本人未持有公司任何股份。

3、现场考察及公司配合独立董事情况

2025年度，本人在行使独立董事职权过程中，公司管理层及相关部门给予了充分配合与支持，确保本人享有与其他董事同等的知情权。对于本人关注的问题，管理层均能及时沟通、妥善回应，并积极落实改进措施，为本人顺利履行职责提供了必备条件和有力保障。

二、 年度履职概况

1、参加董事会情况

2025年全年公司共召开董事会8次、股东会2次。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个经营情况，为董事会的重要决策作了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用，对2025年度本人参与的董事会的相关议案均投了赞成票。公司在2025年度召集召开的董事会、股东（大）会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，独立董事出席公司董事会会议和股东（大）会的具体情况如下：

参加股东
参加董事会情况 （大）会情
况

董事

是否连续

姓名 本年应参 以通讯方 出席股东
亲自出席 委托出席 缺席 两次未亲

加董事会 式参加次 （大）会的
次数 次数 次数 自参加会

次数 数 次数

议

韩刚 8 8 8 0 0 否 1

2、现场考察工作

2025年度，独立董事多次对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查、深入了解,并与公司管理层讨论和分析具体情况,积极了解和掌握公司的发展动态,获取做出决策所需的各项资料。公司管……
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