公告日期：2026-04-30

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2025-010
港中旅华贸国际物流股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）
第五届董事会第三十五次会议于 2026 年 4 月 30 日在上海召开。本次会议应出席
会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《公司 2025 年年度报告及其<摘要>的议案》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提请股东会审议。

二、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案将提请股东会审议。

四、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提请股东会审议。

五、审议通过《关于 2026 年度经营及财务预算的议案》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案将提请股东会审议。

六、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案将提请股东会审议。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

七、审议通过《2026 年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成__4_票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案关联董事徐青回避表决。

本议案已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的公告》。

本议案将提请股东会审议。

八、审议通过《公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、审议通过《2025 年环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

十、审议通过《关于中国物流集团财务有限公司风险评估报告》

表决结果：赞成__4_票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案关联董事徐青回避表决。

本议案已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 和《中国证券报》刊登的《关于中国物流集团财务有限公司风险评估报告》。
十一、审议通过《高级管理人员薪酬方案》

2025 年度公司高级管理人员薪酬情况详见公司同日在上海证券交易所网
（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公 司 2025 年年度报告》。

2026 年度公司高级管理人员薪酬拟实行如下方案：公司高级管理人员薪酬，
按照高级管理人员所处岗位、公司实际经营等情况，综合公司薪酬政策考核确定。 公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入等组成，其中绩 效年薪占基本年薪与绩效年薪总额的比例原则上不低于 60%。因换届、任期内辞 任等原因离任的，按其实际任期计算薪酬，并予以发放。

表决结果：赞成__4__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案关联董事陈宇回避表决。

本议案已由公司薪酬与考核委员会事前审议通过。

十二、审议通过《董事薪酬方案》

（www.sse.com.cn）和……
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