公告日期：2026-04-30

港中旅华贸国际物流股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

本人作为港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“华贸物流”）独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司内部规章制度的要求，恪守独立、诚信、勤勉的原则，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的监督、决策辅助作用，勤勉尽责、审慎履职，切实维护公司整体利益，重点维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责的具体情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

1、个人工作履历、专业背景及独立性情况

林树，博士研究生学历，教授、博士生导师。现任南京大学商学院会计学系教授、博士生导师, 会计学系主任。

2、独立性情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位、不在公司前五名股东单位任职。同时，我本人没有与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来，没有在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，且未在公司关联单位任职。我能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
3、现场考察及公司配合独立董事情况

2025年度，本人在行使独立董事职权过程中，公司管理层给予了充分配合与支持，确保本人享有与其他董事同等的知情权，为本人高效履职提供了必备的条件和充分的保障，确保本人能够全面、深入了解公司经营状况和重大事项进展。
二、 年度履职概况

1、参加董事会情况

2025年全年公司共召开董事会8次股东（大）会2次。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个经营情况，为董事会的重要决策作了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用，对2025年度本人参与的董事会的相关议案均投了赞成票。公司在2025年度召集召开的董事会、股东（大）会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，独立董事出席公司董事会会议和股东（大）会的具体情况如下：

参加股东
参加董事会情况 （大）会情
况

董事

是否连续

姓名 本年应参 以通讯方 出席股东
亲自出席 委托出席 缺席 两次未亲

加董事会 式参加次 （大）会的
次数 次数 次数 自参加会

次数 数 次数

议

林树 8 8 8 0 0 否 2

2、出席专门委员会会议情况

2025年度，本人同时担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照专门委员会工作规则履行职责，积极发挥专业作用。作为审计委员会主任委员，主动召集审计委员会会议，主持会议审议公司财务报告、内部控制、审计工作安排等相关事项，督促审计机构规范开展审计工作，有效发挥审计委员会的监督作用；作为薪酬与考……
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