公告日期：2026-06-08

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2026-029
浙江春风动力股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议通知于 2026 年 6 月 4 日以通讯方式发出，并于 2026 年 6 月 5 日以现场结合通
讯方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市
临平区临平街道绿洲路 16 号），现场会议时间：2026 年 6 月 5 日 16:00 时】，全
体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长赖民杰先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规以及《浙江春风动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

（一）逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意浙江春风动力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2903 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的注册申请。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会依照相关规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况和市场状况，进一步明确本次发行的方案。相关内容如下：

1.01 本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”），该可转债及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.02 发行规模

本次拟发行可转债总额为人民币 217,876.30 万元，发行数量为 2,178,763 手
（21,787,630 张）。发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 50%。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.03 票面金额和发行价格

本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.04 债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2026 年 6 月 10 日至 2032
年 6 月 9 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.05 债券利率

本次发行的可转债票面利率为第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.06 付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转换成公司 A 股股票的可转债本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

I=B1×i

I：指年利息额；

B1：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债的当年票面利率。

（2）付息方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

可转债持有人所获得利息收入的应付税项……
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