公告日期：2026-04-16

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2026-010
浙江春风动力股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议
的会议通知于 2026 年 4 月 3 日以通讯方式发出，并于 2026 年 4 月 15 日以现场
结合通讯方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省
杭州市临平区临平街道绿洲路 16 号），现场会议时间：2026 年 4 月 15 日 9:30
时】。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长赖民杰先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

本议案尚须提请公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。

（二）审议通过《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

本议案已经公司第六届董事会战略决策委员会审议通过。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。

（三）审议通过《关于 2026 年度经营计划的议案》

《公司章程》的规定，予以通过。

（四）审议通过了《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。公司董事会根据独立董事签署的《2025 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》进行核查，认为 2025 年度公司独立董事均满足独立性的任职要求，有效地履行了独立董事的职责，具体内容详见同日在上海证券交易所官网上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。

（五）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。

（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2025 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司 2025 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

《浙江春风动力股份有限公司对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》以及《浙江春风动力股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》详见公司于同日在上海证券交易所官网上披露的相关报告。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。

（七）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。全体董事均为关联董事回避表决，本议案尚需提请公司

表决结果为：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

（八）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。全体董事均为关联董事回避表决，本议案尚需提请公司2025 年年度股东会审议。

表决结果为：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

（九）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事赖民杰先生、倪树祥先生、高青女士对该项议案回避表决。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会对本议案审议的事项无异议，认为：公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案，是依据公司实际经营情况、市场情况及人员工作情况，结合公司所处行业……
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