公告日期：2025-05-24

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-021
浙江云中马股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补
措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本次向特定对象发行股票事宜（以下简称“本次向特定对象发行股票”）对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）本次向特定对象发行股票对公司每股收益影响的假设前提

1、假设本次向特定对象发行股票于 2025 年 11 月完成，该完成时间仅用于计算
本次向特定对象发行股票对摊薄即期回报的影响，最终以经中国证监会同意注册并实际发行完成时间为准；

2、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；

3、假设本次向特定对象发行股票数量为 41,254,260 股（最终发行的股份数量以经中国证监会同意注册并实际发行的股份数量为准），若公司在董事会对本次向特定对象发行股票作出决议之日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本、
回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量将进行相应调整；

4、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 64,000.00 万元，不考虑发行费用等影响（本次向特定对象发行股票实际到账的募集资金规模将根据中国证监会同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定）；

5、公司 2024 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为 100,357,189.23
元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 80,169,430.38 元，假设公司 2025 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润存在如下三种情形：

（1）相比于 2024 年度，2025 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的
净利润增长 10%；

（2）2025 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与 2024 年度
持平；

（3）相比于 2024 年度，2025 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的
净利润下降 10%；

前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策；

6、假设 2025 年度未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响，不进行利润分配；

7、本次向特定对象发行股票对即期回报的影响测算，暂不考虑股权激励计划、募集资金到账后对发行人生产经营、财务状况等因素的影响。

（二）本次向特定对象发行股票对公司每股收益的影响

根据上述假设，公司测算了本次向特定对象发行股票对每股收益的影响，具体情况如下：

项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日/2025 年度
/2024 年度 本次发行前 本次发行后

总股本（股） 137,514,200 137,514,200 178,768,460

项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日/2025 年度
/2024 年度 本次发行前 本次发行后

情景一：相比于 2024 年度，2025 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润增长10%

扣除非经常性损益后归属于公司普通 80,……
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