公告日期：2026-03-20

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2026-011

浙江云中马股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月9日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 9 日 13 点 00 分

召开地点：浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路 2 号浙江云中马股份有限公
司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 9 日

至2026 年 4 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 √

2 《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 √

3 《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》 √

4 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

5 《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度 √

及担保事项的议案》

6 《关于确认 2025 年度董事薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议 √

案》

7 《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议 √

案》

股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》《关于确认 2025 年度高级管理
人员薪酬及制定 2026 年度薪酬方案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于
2026 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的相关公告。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记
日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。