公告日期：2026-04-21

北京德恒律师事务所

关于浙江云中马股份有限公司

2025 年度向特定对象发行股票并在主板上市的
法律意见

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033

目录

目录...... 1
释义...... 2
正文...... 6
一、本次发行的批准和授权 ...... 6
二、本次发行的主体资格 ...... 6
三、本次发行的实质条件 ...... 7
四、发行人的设立 ...... 12
五、发行人的独立性 ...... 13
六、发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 ...... 13
七、发行人的股本及演变 ...... 15
八、发行人的业务 ...... 15
九、关联交易及同业竞争 ...... 16
十、发行人的主要财产 ...... 18
十一、发行人的重大债权债务 ...... 19
十二、发行人重大资产变化及收购兼并 ...... 20
十三、发行人报告期内的章程制定与修改 ...... 20
十四、发行人股东会、董事会议事规则及规范运作 ...... 20
十五、发行人董事和高级管理人员及其变化 ...... 21
十六、发行人的税务及财政补贴 ...... 22
十七、发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术标准 ...... 22
十八、发行人募集资金的运用 ...... 23
十九、发行人的业务发展目标 ...... 24
二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 24
二十一、发行人本次发行申请文件法律风险的评价 ...... 25
二十二、结论 ...... 25

释 义

在本《法律意见书》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

云中马、云中马股 指 浙江云中马股份有限公司，曾用名浙江云中马布业
份、公司、发行人 股份有限公司、丽水云中马布业有限公司

云中马有限 指 丽水云中马布业有限公司，系发行人前身

A 股 指 境内上市人民币普通股

本次发行、本次发 指 发行人本次向特定对象发行股票并在上海证券交
行上市 易所主板上市

控股股东、实际控 指 叶福忠

制人

云中马贸易 指 丽水云中马贸易有限公司，公司全资子公司

云中马新材料 指 浙江云中马新材料有限公司（曾用名：浙江丽泰革
业有限公司），报告期内曾为发行人的全资子公司

俊马贸易 指 丽水俊马贸易有限公司，公司子公司

云中马智造 指 浙江云中马智造有限公司（曾用名：丽水云中马智
造有限公司），公司子公司

云中马合伙 指 丽水云中马投资管理合伙企业（有限合伙），公司
员工持股平台

浙江偌希科技有限公司（曾用名：温州市云中马服
偌希科技 指 饰有限公司、浙江云中马染织实业有限公司、云中
马集团有限公司、偌希科技集团有限公司）

丽水力泰实业有限公司，曾用名：浙江云中马新材
丽泰实业 指 料有限公司、浙江丽泰革业有限公司，报告期内曾
为发行人的全资子公司

发行人为本次发行编制，经公司第三届董事会第十
八次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过，
《发行预案》 指 并经第三届董事会第二十次会议修订通过的《浙江
云中马股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票预案（修订稿）》

报告期 指 20……
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