公告日期：2025-04-25

上海沪工焊接集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

2024 年，国内宏观经济运行总体平稳、稳中有进，经济增长的内生动力不断增强，新质生产力正在加快培育，全球经济缓慢复苏，但仍面临一系列风险挑战。面对错综复杂的外部环境，在董事会的正确领导和经营层以及全体员工的共同努力下，公司进一步聚焦并夯实主营业务，通过“抓生产、强管理、促升级”的系列举措，实现了公司业绩指标的稳步增长。2024 年度，公司实现营业收入1,079,173,749.66 元，归属于上市公司股东的净利润 12,555,961.91 元，较上年同期相比，实现扭亏为盈。

（一）智能制造板块方面

在智能制造板块方面，公司持续升级产品和服务，优化业务结构，通过深挖优质客户需求，实现了智能制造业务收入和净利润的稳定增长。

公司积极应对市场变化，进一步整合内外部资源，加大对数字化焊机、智能化焊机、机器人焊接成套系统、激光焊接与切割系统、工业控制、智能工厂、数字化工业物联网、工业大数据与远程控制等领域的投入，以及在相关产业链上的拓展。公司推出了拥有专家数据库、全波形控制、可拓展群控、专机接口、机器人数字接口的系列产品，还推出了数字化智能焊接与切割云平台（群控系统）。运用物联网、大数据、云计算技术，实现工艺监管、生产监管、过程监管、数据监管等功能，可实现生产成本的精确统计，焊机使用管理和焊接工艺的严格控制，提高用户企业整体管理水平。

在销售上，公司在稳定现有市场的基础上，加快拓展其他区域的市场，并在重点行业取得了较好的成绩，同时，加强沪工的品牌建设，巩固市场占有率。在生产上，公司引入新的生产管理系统，对原有系统进行整合，针对生产领域的工艺管理、计划排程、生产管理、仓储管理、质量管理等功能做了细化和升级，推动公司实现精益生产以及智能制造水平的进一步提升。太仓二期厂房规划方案已经经过规划局审定合格，并已缴纳基础设施配套费用，2025 年 2 月，该项目已获得建设工程规划许可证，截至目前正在办理图纸审查。在研发上，沪工技术实验室已获得国际权威机构授权实验室的认证，公司继续加强研发设施国际标准的
积极储备更多中高级技术人才加入沪工的团队。在信息化建设方面，充分利用ERP 系统、SRM 供应商协同平台、CRM 客户关系管理系统、HRM 人力资源管理系统、PLM 产品生命周期管理系统。在提升管理方面，公司继续深入推行“八个全面”工作理念：即全面预算、全面考核、全面审核、全面 6s、全面看板管理、全面培训、全面服务和全面信息化。

报告期内，公司凭借对客户需求的深度洞察，持续加快研发投入和产品创新，进一步夯实并逐步构建了“技术+产品+服务”的立体竞争力，确保公司智能制造板块方面整体实现收入和利润双增长，其中主营业务收入 101,034.38 万元，较上年同期增长 16.19%，净利润完成 9,903.30 万元，较上年同期增长 82.99%。
（二）高端装备配套板块方面

在高端装备配套板块方面，因市场环境及行业政策等因素导致客户采购进度发生变化，结合固定成本支出分摊的影响，叠加部分产品的存货跌价损失以及信用减值等事项，高端装备配套业务板块的收入及净利润下降。2024 年，公司高端装备配套业务完成主营业务收入 6,106.39 万元，较上年同期下降 64.75%，净利润为-8,271.03 万元，较上年下降 6,918.58 万元。面对诸多困难和挑战，公司将根据高端装备配套板块的市场特性，继续修炼内功，积极整合资源，保持业务稳定，秉持稳健经营的方针，提升内部管理水平，以顺应市场环境的变化。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会基本情况

上海沪工焊接集团股份有限公司于2024年8月29日完成了董事会换届工作，公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

（二）董事会会议及决议情况

2024 年度，董事会共召开 10 次会议，审议通过议案 44 项，会议的召集、
召开程序均符合相关法律法规的规定。公司所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、……
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