公告日期：2025-04-25

上海沪工焊接集团股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会成员，现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年度，公司董事会进行了换届选举，全年的工作由两届董事会审计委员会完成。两届董事会审计委员会基本情况如下：

（一）第四届董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会于 2020 年 11 月 6 日经公司第四届董事会第
一次会议审议通过并成立。2021 年 10 月 8 日，经公司第四届董事会第九次会议
审议通过，公司对董事会下属专门委员会委员进行了调整，调整后的审计委员会成员分别为：

主任：潘敏（独立董事）

委员：邹荣（独立董事）、缪莉萍。

第四届董事会审计委员会中，独立董事委员占成员总数的 1/2 以上，全部
成员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作职责。主任委员由独立董事、会计专业人士潘敏女士担任，具备会计、财务管理相关专业经验。

第四届董事会审计委员会任期为自第四届董事会审计委员会组建之日起，至第四届董事会任期届满时止。

（二）第五届董事会审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会于 2024 年 8 月 29 日经公司第五届董事会第
一次会议通过并成立。第五届董事会审计委员会成员 3 名，分别为：

主任：刘冠群（独立董事）

委员：吴镇博（独立董事）、缪莉萍

第五届董事会审计委员会中，独立董事委员占成员总数的 1/2 以上，全部
成员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作职责。主任委员由独立董事、会计专业人士刘冠群女士担任，具备会计、财务管理相关专业经验。

第五届董事会审计委员会任期为自第五届董事会审计委员会组建之日起，至第五届董事会任期届满时止。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议，各委员均参加了各次审计委员会会议。各次会议主要审议内容如下：

（一）第四届董事会审计委员会第十二次会议于 2024 年 1 月 12 日召开，会
议应到委员 3 人，实到委员 3 人，会议听取立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计计划及预审情况沟通的议案。

（二）第四届董事会审计委员会第十三次会议于 2024 年 4 月 22 日召开，会
议应到委员 3 人，实到委员 3 人，会议审议通过了以下议案：关于《2023 年度
审计部工作报告》的议案、关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案、关 于《2023 年年度报告及报告摘要（草案）》的议案、关于《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案、关于《对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》的议案、关于《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案、关于《2024 年第一季度报告（草案）》的议案、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。

（三）第四届董事会审计委员会第十四次会议于 2024 年 8 月 26 日召开，会
议应到委员 3 人，实到委员 3 人，会议审议通过了以下议案：关于《2024 年半
年度报告及报告摘要（草案）》的议案、关于《聘任公司财务总监》的议案。

（四）第五届董事会审计委员会第一次会议于 2024 年 10 月 24 日召开，会
议应到委员 3 人，实到委员 3 人，会议审议通过了以下议案：关于《2024 年第
三季度财务报表》的议案。

（五）第五届董事会审计委员会第二次会议于 2024 年 12 月 24 日召开，会
议应到委员 3 人，实到委员 3 人，会议审议通过了以下议案：《关于听取立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计计划及预审情况沟通的议案》。

（六）第五届董事会审计委员会第三次会议于 2024 年 12 月 28 日召开，会
议应到委员 3 人，实到委员 3 人，会议审议通过了以下议案：《关于聘任公司财务总监的议案》。

三、审计委员会 2024 年度履行职责情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性、专业性、投资者保护能力和诚信状况

经对立信会计师……
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