公告日期：2026-04-22

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2026-026
上海沪工焊接集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次董事会会议除一项议案直接提交股东会审议外，其余议案全部获得
通过。

一、董事会会议召开情况

（一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议于 2026 年 4 月 10 日以邮件、微信等方式发出董事会
会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯会
议的方式召开。

（四）本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中：
现场参会 6 人，通讯方式参会 1 人。

（五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号 2026-027）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于 2025 年度可持续发展（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2025年度可持续发展（ESG）报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2026-028）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号 2026-029）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号 2026-030）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2026-031）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年公司……
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