公告日期：2026-04-22

上海沪工焊接集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年度工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

倪晨凯，男，1985 年 8 月出生，北京大学学士，新加坡国立大学管理学博
士。曾在中国人民大学任教，现任复旦大学管理学院会计系教授、博士生导师。
现任国际期刊《Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics》（SSCI）
副主编、国际期刊《Accounting and Business Research》编委。2024 年 1 月
至今担任浙江浙能电力股份有限公司独立董事。2025 年 10 月至今担任宇树科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会会议情况

作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会，认真审阅董事会会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议。本人认为：公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益，利
于公司的长远发展。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议案以及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2025 年度，公司共召开了 8 次董事会会议以及 3 次股东会。作为公司独立
董事，本人出席会议的情况如下：

参加股东会

参加董事会情况

情况

本年应参 以通讯 是否连续两

亲自出 委托出 缺席 出席股东会

加董事会 方式参 次未亲自参

席次数 席次数 次数 的次数

次数 加次数 加会议

7 7 6 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会会议以及独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开董事会专门委员会 8 次（其中战略委员会 1 次、薪
酬与考核委员会 1 次、提名委员会 2 次、审计委员会 4 次）。

2025 年度本人出席董事会专门委员会的具体情况如下：

报告期内召开 委托出

专门委员会类别 应参加会议次数 参加次数

次数 席次数

提名委员会 2 1 1 0

审计委员会 4 4 4 0

本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员，积极出席任职的各专门委员会相关会议，对于提交董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，与高管、公司相关部门负责人员、会计师事务所等各方进行充分沟通交流，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使……
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