公告日期：2026-04-22

上海沪工焊接集团股份有限公司
SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP CO.,LTD.
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

上海沪工焊接集团股份有限公司

2025 年年度股东会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》、公司《股东会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下会议须知，出席股东会的全体人员须严格遵守。
一、股东会设会议秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东到达会场后，请在签到处签到，并出示以下证件和文件：
（一）个人股东出席会议的，应持有本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件。
（二）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）和授权委托书原件进行登记。
四、出席会议的股东，依法享有发言权、表决权等权利。为维护股东会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向会议秘书处登记，并提供发言提纲。会议秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向会议报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次会议的主要议题，发言时请简明扼要。
五、股东会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决议案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。
六、股东填写表决票时，应按要求认真填写，并务必签署姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。
七、在会议进入表决程序后进场的股东其现场投票表决无效，可通过网络方式进行投票。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
八、本次会议表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表和一名律师组成，负责计票、监票。清点计票后，由总监票人填写《表决结果》，并将每项表决内容的实际投票结果报告会议主持人。

九、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。
十、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东会的股东发放礼品。股东因参加股东会所产生的交通费、住宿费等费用自理。
十一、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司披露于上海证券交易所网站上的相关公告。
十二、本会议须知由股东会秘书处负责解释。

上海沪工焊接集团股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：2025 年年度股东会
（二）会议召开时间、地点：

会议时间：2026 年 5 月 12 日 15:00

会议地点：上海市青浦区外青松公路 7177 号公司会议室

（三）会议出席人员

1、2026 年 4 月 29 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人

2、公司董事及高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、其他人员
二、会议议程
（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（二）议程一：审议下列议案。

议案一《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案二《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案三《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

议案四《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

议案五《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

议案六《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案七《关于续聘会计师事务所的议案》

议案八《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

议程二：听取《2025 年度独立董事述职报告》。
（三）股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问；
（四）记名投票表决（由股东及律师组成表决统计小组进行统计）；
（五）与会代表休息（工作人员统计投票结果）；
（六）宣读投票结果和决议；

（七）律师宣读本次股东会法律意见书；
（八）宣布会议结束。

议案一

关于 2025 年度董事会工作报告的议案……
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