公告日期：2026-04-22

上海沪工焊接集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由 3 名委员组成，召集人曾由独立董事刘冠
群女士担任。2025 年 2 月，独立董事刘冠群女士因其拟任职单位所属行业对外兼职规范管理需要，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务。公司于同月补选倪晨凯先生为公司独立董事，并自股东会通过选举其担任独立董事后，同时担任公司审计委员会主任委员。第五届董事会现任审计委员会成员 3 名，分别为：

主任：倪晨凯（独立董事）

委员：吴镇博（独立董事）、缪莉萍

第五届董事会审计委员会中，独立董事委员占成员总数的 1/2 以上，全部
成员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作职责；其中主任委员由独立董事、会计专业人士倪晨凯先生担任，具备会计、财务管理相关专业经验。审计委员会成员的提名、选举等各项程序均合法合规，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等有关规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，各委员均参加了各次审计委员会会议。各次会议主要审议内容如下：

（一）第五届董事会审计委员会第四次会议于 2025 年 4 月 11 日召开，会议
应到委员 3 人，实到委员 3 人。会议审议通过了以下议案：关于《2024 年度审
计部工作报告》的议案、关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案、关于《2024年年度报告及报告摘要（草案）》的议案、关于《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案、关于《对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》
的议案、关于《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案、关于重新制定《内部审计工作制度》的议案、关于《2025 年第一季度报告（草案）的议案》。

（二）第五届董事会审计委员会第五次会议于 2025 年 8 月 15 日召开，会议
应到委员 3 人，实到委员 3 人。会议审议通过了以下议案：《关于 2025 年半年度
报告及报告摘要（草案）的议案》《关于 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的议案》《2025 年上半年审计部工作报告的议案》《2025 年上半年募集资金专项审计报告的议案》《2025 年上半年主要经营管理事项审计报告的议案》。

（三）第五届董事会审计委员会第六次会议于 2025 年 10 月 24 日召开，会
议应到委员 3 人，实到委员 3 人。会议审议通过了以下议案：《关于 2025 年第三
季度报告的议案》《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》《2025 年第三季度审计部工作报告的议案》。

（四）第五届董事会审计委员会第七次会议于 2025 年 11 月 27 日召开，会
议应到委员 3 人，实到委员 3 人。会议审议通过了以下议案：《关于续聘会计师事务所的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》。

三、审计委员会 2025 年度履行职责情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性、专业性、投资者保护能力和诚信状况

经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）相关资质及参与公司年度审计工作团队的了解和评估，审计委员会认为：立信具有从事证券相关业务的资格，遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。2025 年，立信认真履行职责，依据现行法律法规对公司财务状况和内部控制情况进行审计，承担公司审计工作的注册会计师认真负责，按照独立审计准则，真实、公允地为公司出具了财务和内部控制审计报告。

2、向董事会提出聘请外部审计机构的建议

审计委员会向公司董事会提议 2025 年度继续聘请立信为公司的审计单位。
3、与外部审计机构沟通讨论审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项

报告期内，审计委员会和立信就审计范围、审计计划、审计方法及重要审计事项等进行了充分的讨论与沟通，未发现在审计过程中存在其他重大事项。

4、监督外部审计机构是否勤勉尽责

通过与立信多次的沟通交流和听取其审计相关工作的情况汇报，审计委员会认为立信在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公……
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