公告日期：2026-04-29

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2026-037
上海沪工焊接集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议于 2026 年 4 月 24 日以邮件、微信等方式发出董事会
会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2026 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2026年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于 2026 年第一季度计提及转回资产减值准备的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于 2026 年第一季度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2026-038）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》（公告编号：2026-039）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日

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