公告日期：2026-06-10

目 录

一、关于关联采购 ...... 第 1—19 页
二、关于在建工程...... 第 19—31 页

问询函专项说明

天健函〔2026〕3-77 号

上海证券交易所：

由金徽矿业股份有限公司（以下简称金徽股份公司或公司）转来的《关于金徽矿业股份有限公司 2025 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函〔2026〕0800 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中需要我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。

一、关于关联采购

根据披露，2023 年至 2025 年，公司关联采购金额分别为 1.37 亿元、2.33
亿元、4.41 亿元，呈逐年快速上升趋势，其中向甘肃懋达建设工程有限公司（以下简称甘肃懋达）采购劳务分别为 1.21 亿元、1.73 亿元、3.61 亿元，占各年关联采购金额的比重分别为 88.17%、74.36%、81.9%，是公司关联采购的重要主体。甘肃懋达主要从事房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、各类工程建设活动等，是上市公司实际控制人亲属控制的企业，2025 年前三季度营业收入、净利润分别为 3.65 亿元、2,217.7 万元，上市公司与甘肃懋达全年发生的关联交易金额占甘肃懋达前三季度营业收入比重高达 99.03%。另外，公司控股股东亚特投资及其一致行动人质押比例达 78.32%。

请公司：（1）补充披露近三年向甘肃懋达采购的具体内容、结算方式和政策，相关资产或服务的交付时间、用途及目前使用状态，对应采购规模及其占甘肃懋达当期收入比重、当期该类采购内容关联交易与非关联交易的比例等；（2）补充披露向甘肃懋达采购劳务的定价依据，工程施工量的确定依据及合理性，结合采购价格与同类型服务市场第三方价格的差异情况说明采购劳务的定价是否公允；（3）结合公司业务实际开展情况、甘肃懋达资质、采购价格、招投标程序的具体执行情况等，说明主要向甘肃懋达采购的必要性和商业合理性，甘肃懋
达是否对公司的关联采购存在重大依赖，是否与公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人存在大额资金往来；（4）结合问题（1）-（3）以及股权质押比例等，详细说明是否存在向公司关联方输送利益的情形，以及未来减少关联采购的具体措施。请全体独立董事、会计师发表意见。（问询函第 1 条）

(一) 补充披露近三年向甘肃懋达采购的具体内容、结算方式和政策，相关资产或服务的交付时间、用途及目前使用状态，对应采购规模及其占甘肃懋达当期收入比重、当期该类采购内容关联交易与非关联交易的比例等

1. 近三年向甘肃懋达采购的具体内容、结算方式和政策，相关资产或服务的交付时间、用途及目前使用状态

2023-2025 年度，公司向甘肃懋达采购的主要项目内容、采购金额、结算方式和政策，相关资产或服务的交付时间、用途及目前

使用状态如下：

单位：万元

项目名称 明细项目名称 2025 年采购 2024 年采购 2023 年采购 合计 截至 2025.12.31 结算政策 合同约定预计交 实际交付时间 用途 目前的使用状态
金额 金额 金额 累计工程量 付时间

选厂挡土墙工程 1,101.67 3,064.43 4,166.10 不适用 2026 年 9 月 正在建设中
工程款分阶段支付：预

江洛矿区铅锌矿 选厂输水土建工程 382.85 821.11 1,203.96 不适用 付合同价 30%，每月按 2026 年 8 月 ……
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