公告日期：2026-03-27

金徽矿业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，我（易廷斌）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，始终站在独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、忠实地履行职务，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。现将 2025年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，我担任公司第二届董事会独立董事，并担任公司提名委员会主任委员，审计委员会委员。

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

易廷斌，男，1957 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，律师、注册矿业权
评估师。现任北京海地人资源咨询有限责任公司及北京海地人咨询有限公司监事、北京国科资环科技有限公司执行董事、北京市东元律师事务所律师；公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司第二届董事会独立董事，我持有公司股份 25,000 股，累计持有公司已发行股份 0.0026%。不在公司担任除独立董事以外的其他职务，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予以披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系。不存在任何影响独立董事独立性的情形。

二、2025 年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，我参加公司 7 次董事会，4 次股东会，1 次提名委员会会议以及
4 次审计委员会会议。我亲自参加的股东会、董事会及任职的专门委员会会议具 体投票情况如下：

1、董事会及股东会出席情况

参加董事会情况 参加股东
独立董 会情况
事姓名 本年度应 亲自 以通讯方 是否连续两 参加股东
参加董事 出席 式参加次 缺席次数 次未亲自参 会次数
会次数 次数 数 加会议

易廷斌 7 6 4 0 否 4

2、参与董事会专门委员会工作情况

出席董事会专门委员会的次数

独立董事姓名

审计委员会 提名委员会

易廷斌 4 1

报告期内，我认真履行职责，召集和参加董事会各专门委员会。作为董事会 提名委员会主任委员，对非独立董事候选人简历、工作经历等资料进行严格审核， 确保提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。作为审计 委员会委员，我勤勉尽责，与会计师保持良好沟通，通过对 2025 年半年度、第 三季度报告财务报告及其附注、内控报告的审计范围、关键审计事项、日常关联 交易、审计机构选聘、内部审计监察工作等重要事项的审核，对公司内部控制、 财务管理等领域及提高公司董事会决策效率发挥了积极作用，有效地提高了董事 会的决策效率。

3、独立董事专门会议工作情况

独立董事姓名 本年度应参加独立董 亲自出席次数 缺席次数

事专门会议次数

易廷斌 1 1 0

（二）行使独立董事职权情况

对于公司董事会于报告期内审议的关联交易有关事项，我经过认真研究发布了审查意见，具体情况如下：

时间 独立董事专项审查意见涉及事项

2025 年 3 月 8 日 关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2……
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