公告日期：2026-03-27

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2026-014
金徽矿业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 17 日至2026 年 4 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于金徽矿业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于《金徽矿业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案 √

3 关于《金徽矿业股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预 √

算报告》的议案

4 关于《金徽矿业股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案 √

5 关于金徽矿业股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

6 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的议案 √

7 关于金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计的议案 √

8 关于确认金徽矿业股份有限公司 2025 年度日常关联交易及预计 2026 √

年度日常关联交易的议案

9 关于修订《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

10 关于董事 2025 年度薪酬考核情况暨 2026 年度薪酬方案的议案 √

11 关于金徽矿业股份有限公司续聘 2026 年度审计机构的议案 √

累积投票议案

12.00 关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案 应选董事（1）人

12.01 关于选举郇继勇为第二届董事会非独立董事的议题 √

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于 2026
年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11、12

（四）涉及关联股东回避表决的议案：8

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